证券代码：601611     证券简称：中国核建     公告编号：2023-013

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债券代码：113024     债券简称：核建转债

              中国核工业建设股份有限公司

             第四届董事会第八次会议决议公告

   公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会

议于2023年2月22日以通讯方式召开，会议通知于2023年2月17日送达。本次会议

应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开

程序合法有效。

   本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表

决，审议通过了以下议案：

   一、通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。

   公司已完成非公开发行股票，需相应变更注册资本并修改《公司章程》。

   同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

   相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于修订<公司章程>的公告》

（2023-014）

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   二、通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

   同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

   相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知》（2023-015）。

特此公告。

            中国核工业建设股份有限公司董事会

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关键词： 中国核建